Сектор недвижимости в Канаде привлекает все более пристальное внимание из-за отмывания денег
13.06.2016 | 09:38
Недвижимость
После того, как СМИ страны опубликовали ряд откровений о том, как компании не выполняют предписания о сомнительных сделках, призывы прекратить отмывание денег через сектор недвижимости в Канаде усилились еще больше, пишет интернет-издание GlobalPropertyGuide.
The Canadian Press недавно заявили, что по крайней мере 85 компаний не выполнили полностью план соответствия, несмотря на сомнения в отношении отмывания денег во многих случаях.
Компании, занимающиеся недвижимостью, обязаны предоставлять канадскому Центру анализа финансовых транзакций отчеты об оценке соответствия финансовых трансакций и ряд других докладов, связанных с отмыванием денег. Центр анализирует сделки и их соответствие с законодательством по отношению отмывания денег и Законом о финансировании терроризма.
Отчет средств массовой информации основывается на данных, полученных у Fintrac – компании, которая обнаруживает, предотвращает и препятствует борьбе с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности.
Данные основаны на 337 докладах об оценке соответствия, которые были представлены в федеральном агентстве. Они затрагивают около 1 000 компаний в секторе недвижимости Канады. Fintrac наблюдает еще за около 20 тыс. компаниями.
Данные, полученные из Fintrac через запрос доступа к информации, показывают, что из 85-х исследованных компаний только 38 частично выполнили нормативные требования, а у 47 фирм вообще не было соблюдено ни одной нормы.
По мнению экспертов, многие риэлторы не относятся серьезно к правилам отчетности при сомнении в отмывании денег, которые именно поэтому и не соблюдаются. Аналитики из Fintrac прогнозируют и дальнейшее появление отчетов с мрачными данными.
The Canadian Press недавно заявили, что по крайней мере 85 компаний не выполнили полностью план соответствия, несмотря на сомнения в отношении отмывания денег во многих случаях.
Компании, занимающиеся недвижимостью, обязаны предоставлять канадскому Центру анализа финансовых транзакций отчеты об оценке соответствия финансовых трансакций и ряд других докладов, связанных с отмыванием денег. Центр анализирует сделки и их соответствие с законодательством по отношению отмывания денег и Законом о финансировании терроризма.
Отчет средств массовой информации основывается на данных, полученных у Fintrac – компании, которая обнаруживает, предотвращает и препятствует борьбе с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности.
Данные основаны на 337 докладах об оценке соответствия, которые были представлены в федеральном агентстве. Они затрагивают около 1 000 компаний в секторе недвижимости Канады. Fintrac наблюдает еще за около 20 тыс. компаниями.
Данные, полученные из Fintrac через запрос доступа к информации, показывают, что из 85-х исследованных компаний только 38 частично выполнили нормативные требования, а у 47 фирм вообще не было соблюдено ни одной нормы.
По мнению экспертов, многие риэлторы не относятся серьезно к правилам отчетности при сомнении в отмывании денег, которые именно поэтому и не соблюдаются. Аналитики из Fintrac прогнозируют и дальнейшее появление отчетов с мрачными данными.
Скачать безплатное приложение DOMAZA
